Искать

1. Проверка клиента на надежность: что изменилось?

(Новости)

Идентификация банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов: что изменилось? Скорректировано Положение ЦБ РФ об идентификации кредитными организациями ...

2. Указание Банка России от 21 января 2014 г. N 3179-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) д

(Законодательство)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2014 г. Регистрационный N 31560 1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей ...